Descripción del puesto: ¿Qué proyectos desarrollamos?Buscamos profesionales que quieran incorporarse a nuestro equipo de Sanciones financieras internacionales y que cumplan preferentemente con lo siguiente:
- Experiencia contrastada en funciones de Compliance (Cumplimiento Normativo) en el ámbito Regulatorio y Normativo, relacionado con Sanciones y Contramedidas financieras internacionales y Corresponsalía Bancaria.
- Conocimientos del negocio bancario.
- Perfil alto en Derecho.
- Requisitos mínimosLicenciatura o grado en Derecho, con conocimientos sólidos en Compliance.
- Experiencia mínima de 3 años en unidades jurídicas o de Compliance.
- Conocimiento de la normativa regulatoria de Compliance.
- Alto conocimiento de inglés.Capacidad de comunicación (escrita y oral).
- Habilidades de relación, capacidad de trabajo en equipo y de trabajar en entornos multifuncionales y multidisciplinares.
- Vocación de servicio, proactividad y clara orientación a la acción.
- Conocimiento a nivel usuario de las herramientas ofimáticas.
- Competencias claveConocimiento de los procedimientos y normativa vigente relativa a Corresponsalía Bancaria y Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
- Desarrollo, seguimiento y control de la política de Corresponsalía Bancaria. Colaboración en el seguimiento y valoración de riesgos: implementación de recomendaciones y gaps.
- Seguimiento, resolución y análisis de alertas, informes y comunicaciones al SEPBLAC.
- Análisis global y aplicación de Medidas de Diligencia Debida en el alta de nuevas relaciones de corresponsalía.
- Asesoramiento en materia de seguimiento continuo de la relación de negocio con el banco corresponsal.
- Análisis de la operativa intermediada de las entidades corresponsales.
- Comunicación continua con entidades corresponsales “request for information”.
- Asesoramiento en proyectos especiales: Auditoría, implantación de nuevos requerimientos, etc.
- Definición, resolución y seguimiento de los sistemas de control en materia de Corresponsalía Bancaria.
¿Qué ofrecemos?
- Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
- Desarrollar una carrera profesional interna.
- Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
- Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.
- Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
- Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
- Medidas de flexibilidad