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SUBDIR CUMPLIMIENTO - PLD
PROPÓSITO:
Coordinar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios que pudieran trascender en un riesgo ante las autoridades y que tendrían un alto impacto ante la imagen de la institución. Análisis de datos, y generación de reportes que coadyuven a la UPLD.
RESPONSABILIDADES:
- Definir estándares con base en analizar patrones relacionados con actividades, operaciones y estadísticas de lavado de dinero para ser implementados en los sistemas de monitoreo y detección con los que cuenta la UPLD.
- Supervisar el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas para una correcta gestión de riesgos y el logro de los objetivos del área.
- Validar datos, procesos y métodos para el análisis, seguimiento, manejo y control de la información generada por los diferentes sistemas y medios con los que cuenta la UPLD.
- Evaluar y analizar la información recabada de los diferentes sistemas de información con los que cuenta la UPLD para ver la viabilidad de los modelos de riesgo existentes.
- Identificar, estudiar y elaborar nuevos requerimientos en materia de sistemas.
- Generación y manejo de datos estadísticos de las operaciones relevantes, inusuales y preocupantes a nivel grupo y presentar esos datos en los diferentes foros donde se requieran.
- Comprobación de la calidad en la información proporcionada por los sistemas.
- Validar la integridad de la información, así como los tiempos de atención de reportes conforme a lo establecido por Global Anti-Money Laundering Unit’s (“GAMLU”).
REQUISITOS:
- Licenciatura en áreas de sistemas o ingeniería (Actuaría, Sistemas Computacionales, informática o Afín).
- Excelentes habilidades en sistemas y bases de datos para proyectos de minería de datos, pruebas de sistemas, análisis de datos e información, reportes y presentación de propuestas de mejoras en sistemas. (SQL, PHYTON, SAS, R...)
- Idioma / Inglés(Avanzado).
- Experiencia en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de PLD, riesgos o sistemas.
- Conocimientos en operaciones de Prevención del Lavado de Dinero o Cumplimiento en las siguientes áreas.
- Certificación como Especialista Certificado en Anti lavado de Dinero (CAMS o CAMS-auditoría) o Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) o su equivalente local. (Deseable).
- Experiencia liderando equipos.
OFRECEMOS:
- Sueldo competitivo
- Contratación directa con la Institución
- Prestaciones Superiores a la Ley
- Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank
Modalidad: Híbrida (3 días en oficina y 2 en casa).
En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.
”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”
**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación**
**Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH**
Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas.
